证券代码：002849             证券简称：威星智能      公告编号：2023-048



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各
位监事发出。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年上半年，公司严格按照相
关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，未出现违规情形。
    《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决
议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    2、审议通过《关于2023年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保
持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公
允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因
此，同意公司计提信用及资产减值准备。
    《关于2023年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决
议公告同日刊登于巨潮资讯网。

    3、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》与本决议公告同日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

    三、备查文件
    第五届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                         浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 8 月 25 日