证券代码：002849             证券简称：威星智能        公告编号：2023-056



                     浙江威星智能仪表股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向
各位董事发出。
    2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。
    3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
   公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；
报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网。
    2、审议通过《关于2023年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产
减值准备事项。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   《关于 2023 年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议。
    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                         浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2023 年 10 月 27 日