证券代码：002857            证券简称：三晖电气             公告编号：2023-056



                       郑州三晖电气股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以微
信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通
知》，2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议在公司二楼会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。

    会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会主席潘云峰先生列
席了会议。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下议案

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2023 年半年度报告
全文及其摘要〉的议案》。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）详见同
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立意见与《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-059）具体内容公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                   郑州三晖电气股份有限公司

                                           董事会

                                      2023 年 8 月 26 日




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