证券代码：002857            证券简称：三晖电气            公告编号：2023-074


                      郑州三晖电气股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以微
信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》，
2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十三次会议在公司二楼会议室以现场

会议和通讯相结合的方式召开。

    会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司董事会秘书李琳先生列席了
会议，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公

司法》及公司章程等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2023 年第三
季度报告〉的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-071）。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。




             郑州三晖电气股份有限公司

                       监事会

                 2023 年 10 月 26 日