证券代码：002857            证券简称：三晖电气             公告编号：2023-084


                       郑州三晖电气股份有限公司

                   第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日以微
信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十次会议的通知》，
2023 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第二十次会议在公司二楼会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。

    会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会
议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司
章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并
办理工商登记的议案》。
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》进行修订，并同步办理工商变更登记手续。
    2023 年 12 月 10 日，公司董事会接到上海长耘企业管理合伙企业（有限合
伙）出具的《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提
请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案
提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。经查，上海长耘企业管理合伙企业
（有限合伙）具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符
合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将议案提交至
2023 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订〈公司章程〉并办理工商登记的的公告》及修订后的《公司章程》。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事
规则〉的议案》。
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公
司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
    2023 年 12 月 10 日，公司董事会接到上海长耘企业管理合伙企业（有限合
伙）《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司
董事会将《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司 2023
年第四次临时股东大会审议。经查，上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）具
有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》
的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将议案提交至 2023 年第四次临
时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股
东大会议事规则》。

    3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规
则〉的议案》。
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公
司拟对《董事会议事规则》进行修订。
    2023 年 12 月 10 日，公司董事会接到上海长耘企业管理合伙企业（有限合
伙）《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司
董事会将《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司 2023
年第四次临时股东大会审议。经查，上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）具
有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》
的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将议案提交至 2023 年第四次临
时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会议事规则》。

     三、备查文件
   1、公司第五届董事会第二十次会议决议。



     特此公告。


                                           郑州三晖电气股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 12 月 12 日