证券代码：002862                证券简称：实丰文化            公告编号：2023-035


                   实丰文化发展股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）

第三届监事会第十七次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以邮件及专人送达等方式给各

位监事及列席人员。会议于 2023 年 5 月 10 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华

工业区公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士

召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对

议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了

会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

     （一）《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草

案）>及其摘要的议案》的审议情况

     表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

     因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联

监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案

形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实
证券代码：002862               证券简称：实丰文化             公告编号：2023-035


丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）摘要》及在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”

第一期员工持股计划（草案）》。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管

理办法>的议案》的审议情况

     表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

     因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联

监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案

形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法》。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、备查文件

     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



     特此公告。



                                              实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                            2023 年 5 月 11 日