证券代码：002862                 证券简称：实丰文化               公告编号：2023-053

                       实丰文化发展股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三

届监事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及

列席人员。会议于 2023 年 8 月 25 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼

会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席的监事 1 人），监事侯安

成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事

会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人

民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过

了以下决议：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于“永丰者”第一期

员工持股计划新增持有人名单核查情况的议案》。

     由于原持有人名单中 4 名持有人员放弃认购，部分持有人员减少认购份额，结合公

司员工持股计划实际情况及工作安排，“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会决定新

增 8 名持有人作为公司“永丰者”第一期员工持股计划的持有人。本次新增持有人后，

“永丰者”第一期员工持股计划持有人共 50 人，均为公司董事（不含独立董事）、监事、

高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，其
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中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 6 人，核心管理人员及核心业务骨干

44 人，未超过员工持股计划的预计总人数；新增参与对象不属于公司董事、监事或高级

管理人员，与本次员工持股计划不构成一致行动人关系，新增参与对象与本次员工持股

计划持有人之间也不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排。

     本次“永丰者”第一期员工持股计划新增的 8 名持有人符合法律、法规和规范性文

件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划

持有人的主体资格合法、有效。

     二、备查文件

     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




     特此公告。




                                                     实丰文化发展股份有限公司监事会

                                                                   2023 年 8 月 26 日