证券代码：002862                 证券简称：实丰文化                   公告编号：2023-052

                         实丰文化发展股份有限公司
      关于选举“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员
                                   的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）

于 2023 年 8 月 25 日召开了公司“永丰者”第一期员工持股计划第一次持有人会议，会

议审议通过了《关于成立“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于

选举“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权管理委员会

办理“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立第一期员工持股计划

管理委员会，并选举林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士担任公司第一期员工持股计

划管理委员会委员。经管理委员会全体委员选举，林冰莹女士当选管理委员会主任。管

理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

     林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士均为上市公司员工，未在上市公司控股股东

或实际控制人或前述主体控制的单位担任职务，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制

人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。




     特此公告。

                                                      实丰文化发展股份有限公司董事会

                                                                    2023 年 8 月 26 日