证券代码：002862                证券简称：实丰文化           公告编号：2023-063



                      实丰文化发展股份有限公司

  关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）

于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次

会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

和《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，公司独立董事对相关事项发表了

明确同意的独立意见。

     根据《实丰文化发展股份有限公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事

会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况

并参照行业薪酬水平，公司制定了第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

     一、本方案使用对象

     在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

     二、本方案使用期限

     自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会届满之日止

     三、薪酬标准

     （一）公司董事薪酬方案

     1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不

再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，暂不发放津贴。

     2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
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     （二）公司监事薪酬方案

     公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

     （三）公司高级管理人员薪酬方案

     公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领

取薪金。

     四、其他规定

     （一）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发

放。

     （二）公司董事、监事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

     （三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

     （四）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审

议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。




     特此公告。



                                           实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 28 日