证券代码：002862               证券简称：实丰文化            公告编号：2023-060



                   实丰文化发展股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、 实丰文化”或“上市公司”）

第三届监事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人送

达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东省汕头市澄海

区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由

公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其

中职工代表监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席

陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召

开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会

议的监事通过了以下决议：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换

届选举的议案》。

     公司第三届监事会任期即将届满，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其

中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。根据《公司法》及《公司章程》等相

关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届

选举。控股股东蔡俊权先生提名陈少仰女士、股东蔡俊淞先生提名侯安成先生为
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股东代表监事（上述监事候选人简历详见附件），上述二位监事候选人经股东大

会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届时

止。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第四

届监事会监事薪酬的议案》。

     公司第四届监事会监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公

司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的

规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

     具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司

第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、备查文件

     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




     特此公告。




                                               实丰文化发展股份有限公司监事会

                                                             2023 年 9 月 28 日
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附件：

监事候选人简历

     1、陈少仰女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年出生，大专学历。

2009 年 5 月至 2013 年 6 月历任新泰阳公司销售助理职位。2014 年 2 月入职公

司，历任公司直营销售部商品主管、销售管理部负责人以及销售管理部经理，自

2022 年 3 月起至今担任公司子公司广东实丰文化有限公司销售管理部经理，自

2022 年 5 月至今担任公司监事会主席。


     陈少仰女士未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永

丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 48,373 股；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中

国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证

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名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。


     2、侯安成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历。

2013 年 11 月至 2017 年 7 月任本公司财务总监助理，2017 年 8 月至 2019 年 1 月

担任公司内审部负责人，2019 年 3 月至 2023 年 3 月担任公司财务经理，2023 年

3 月至 2023 年 8 月担任公司财务副总监，现任公司投资并购部副总监、职工代
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表监事。


     侯安成先生未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永

丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 59,000 股；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中

国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证

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名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。