实丰文化发展股份有限公司                       第三届董事会第二十三次会议独立董事意见



                           实丰文化发展股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市

公司规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度的有关规定，作为实丰文化发展股份有限公

司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届董事会独立董事，我们就

公司第三届董事会第二十三次会议中相关议案发表如下独立意见：


     一、关于公司董事会换届选举的独立意见


     1、公司第三届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届选举。

     2、同意提名蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为公司第四届董事会

非独立董事候选人；同意提名黄奕鹏先生、金鹏先生、姚建曦先生为公司第四届董事会独

立董事候选人。

     3、上述七名董事候选人（含独立董事候选人）均不存在《公司法》《主板上市公司

规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场

禁入者，具备担任公司董事的资格。同时，三名独立董事候选人均未发现其有中国证监会

《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情况，具有独立董事 必须具有

的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

     我们同意上述七名董事候选人（含独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司


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法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将上述议案提交公司股东大会审

议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易 所审核无

异议后提交股东大会审议表决。

     二、关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

    公司向在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员发放薪酬，是在结 合公司经

营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平及董事、高级管理人员历年收入

水平综合衡量确定的。科学合理地向董事、高级管理人员发放薪酬，能够有效调动其工作

积极性，有利于提高董事会与管理层的决策效率和执行力，有利于进一步提高 公司经营

管理水平，不存在违规发放或利益转移情况，符合董事、高级管理人员本人及公司的整体

利益。

     因此，我们同意此议案提交股东大会审议。




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（本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事意见签字页）




     独立董事：




            黄奕鹏                                  金鹏




              钟科




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