证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-065
实丰文化发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半
天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 10 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日
上午 09:15-下午 15:00。
3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、本次会议由实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”
或“上市公司”）董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。公司于 2023 年 9
月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。
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6、股权登记日：2023 年 10 月 12 日（星期四）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表
股份 67,471,039 股，占上市公司有表决权股份总数的 56.2259％。
其 中 ： 通 过 现场 投 票 的 股东 及 股 东 授权 委 托 代表 人 5 人 ，代 表 股 份
54,972,239 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.8102％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,498,800 股，占上市公司有表决权
股份总数的 10.4157％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 9,554,000 股，占上市公司
有表决权股份总数的 7.9617％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,552,000 股，占上市公司
有表决权股份总数的 2.9600％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 6,002,000 股，占上市公司有表决
权股份总数的 5.0017％。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
以累积投票的方式选举蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为
公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满，该议案分项表决结
果如下:
1.01 选举蔡俊权先生为第四届董事会非独立董事
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总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举蔡俊权先生为第四届董事会非独立董事。
1.02 选举李恺先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举李恺先生为第四届董事会非独立董事。
1.03 选举吴宏先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举吴宏先生为第四届董事会非独立董事。
1.04 选举王依娜女士为第四届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
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99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举王依娜女士为第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
以累积投票的方式选举黄奕鹏先生、金鹏先生、姚建曦先生为公司第四届董
事会独立董事，任期至第四届董事会届满，该议案分项表决结果如下:
2.01 选举黄奕鹏先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举黄奕鹏先生为第四届董事会独立董事。
2.02 选举金鹏先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举金鹏先生为第四届董事会独立董事。
2.03 选举姚建曦先生为第四届董事会独立董事
总表决结果：
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同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举姚建曦先生为第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
以累积投票的方式选举陈少仰女士、侯安成先生为公司第四届监事会监事，
与职工代表监事陈煜纯女士共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会
届满，该议案分项表决结果如下:
3.01 选举陈少仰女士为第四届监事会股东代表监事
总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举陈少仰女士为第四届监事会股东代表监事。
3.02 选举侯安成先生为第四届监事会股东代表监事
总表决结果：
同意 67,469,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9970%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,552,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
99.9791%。
表决结果：
同意选举侯安成先生为第四届监事会股东代表监事。
（四）审议通过《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-065
总表决情况：
同意 67,471,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席 会议所有股 东所持有 效表决权股 份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,554,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席 会议中小股 东所持有 效表决权股 份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 67,471,039 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席 会议所有股 东所持有 效表决权股 份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,554,000 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持有效 表决 权股份 总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席 会议中小股 东所持有 效表决权股 份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏伟、王纯
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2023 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东
大会决议合法、有效。
四、备查文件
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-065
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事
务所关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日
