证券代码：002863             证券简称：今飞凯达                  公告编号：2023-062

债券代码：128056             债券简称：今飞转债


                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            关于召开2023年第三次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    (一)股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
    (二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四十一次会议审
议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间
    1.现场会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午14:30。
    2.网络投票时间：2023年9月7日。
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 9月 7 日
9:15—9:25、9：30—11:30和13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日9:15—15：
00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    2. 网 络 投 票 ： 公司 将 通 过深 圳 证 券 交易 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2023年8月31日。
    （七）出席对象
    1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为2023年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    4.公司董事会同意列席的其他人员。
    （八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号    浙江今飞凯达轮毂股份
有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第四十一次会议和公司
第四届监事会第二十四次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
                         本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                           目可以投票
                        累积投票提案（等额选举）

  1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数（5）人

  1.01     选举葛炳灶先生为第五届董事会非独立董事              √
  1.02     选举张建权先生为第五届董事会非独立董事              √

  1.03     选举葛础先生为第五届董事会非独立董事                √

  1.04     选举叶龙勤先生为第五届董事会非独立董事              √

  1.05     选举虞希清先生为第五届董事会非独立董事              √

  2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数（3）人

  2.01     选举王亚卡先生为第五届董事会独立董事                √
  2.02     选举胡剑锋先生为第五届董事会独立董事                √

  2.03     选举屠迪女士为第五届董事会独立董事                  √
  3.00     《关于监事会换届选举监事的议案》            应选人数（2）人

  3.01     选举金群芳女士为第五届监事会监事                    √

  3.02     选举赵燕女士为第五届监事会监事                      √

    （二）特别提示：
    1.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    2.上述议案均采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为5人，
应选独立董事人数为3人，应选非职工监事人数为2人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    3.上述议案均为需对中小投资者表决情况单独计票的审议事项。
    三、现场会议登记办法
    (一)登记时间：2023年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—16:30。
    (二)登记地点：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董秘办。
    (三)登记方式：
    1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年9月6日下午16:30前送
达公司董秘办。
     来信请寄：浙江省金华市新宏1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时
间为准，不接受电话登记。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关具体操作流程见附件三。
     五、其他
     (一)会议联系方式
     联系人：葛茜芸/胡希翔
     电话：0579-82239001
     电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
     联系传真：0579-82523349
     通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
     邮政编码：321000
     (二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
。
     (三)临时提案
     临时提案请于会议召开10日前提交。
     六、备查文件
     1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
     2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
     特此公告。


                                      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                  2023年8月22日
附件一：
                      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
                   2023 年第三次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女
士全权代表本人（本公司），出席于 2023 年 9 月 7 日召开的浙江今飞凯达轮毂股
份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文
件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己
意见表决：
                          本次股东大会提案表决意见
                                                 备注
提案编                                         该列打勾 填报投给候选人的
                       提案名称
  码                                           的栏目可     选举票数
                                                 以投票
           累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》            应选人数（5）人
 1.01 选举葛炳灶先生为第五届董事会非独立董事       √

 1.02 选举张建权先生为第五届董事会非独立董事       √
 1.03 选举葛础先生为第五届董事会非独立董事         √
 1.04 选举叶龙勤先生为第五届董事会非独立董事       √

 1.05 选举虞希清先生为第五届董事会非独立董事       √

 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》              应选人数（3）人

 2.01 选举王亚卡先生为第五届董事会独立董事         √

 2.02 选举胡剑锋先生为第五届董事会独立董事         √
 2.03 选举屠迪女士为第五届董事会独立董事           √
 3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》                  应选人数（2）人

 3.01 选举金群芳女士为第五届监事会监事             √
 3.02 选举赵燕女士为第五届监事会监事               √

说明：
1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
                               委托人签名（法人股东加盖公章）：
                               授权委托书签发日期：年月日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
 附件二：
                         浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
               2023年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表


                                    身份证或
姓名或名称
                                    营业执照号码


股东账号                            持股数量（股）


联系电话                            电子邮箱


联系地址                            邮编


是否本人参会                        备注
附件三：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年9月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2023年9月7日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。