证券代码：002863            证券简称：今飞凯达       公告编号：2023-063

债券代码：128056            债券简称：今飞转债



                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            第四届董事会第四十二次会议决议的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议
的通知已于2023年8月23日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生
召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中张建权先生、叶龙勤先生、
虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023
年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司《2023 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年半年度报告摘要》详见公司指定的信息
披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资
金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》
    同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元
的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构
性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之
日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作
方案、签署相关协议及文件。
    独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    （四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公
司担保的议案》
    公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法
规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。
    本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足
全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，
信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公
司提供反担保。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召
开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2023年9月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议董事会提
请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。



                               浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                           2023年8月29日