证券代码：002863           证券简称：今飞凯达        公告编号：2023-093

债券代码：128056           债券简称：今飞转债



                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于2023年11月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通
知已于2023年11月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集
并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤、虞希清先生、王亚卡
先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向
特定对象发行股票相关授权的议案》

    为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向
特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一
致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直

至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购
不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详情参见同日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事

项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议。
    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    特此公告。



                                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                2023年11月16日