证券代码：002864           证券简称：盘龙药业        公告编号：2023-104


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

六次会议于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式通知各位董事、独立董事。

    2.本次会议于 2023 年 12 月 6 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳

二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与

通讯相结合方式进行。

    3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交股东大会审议。因本制度修订后董事会专门委员会相关制度

尚需进一步修订，基于公司对制度的总体修订安排，拟暂不提请召开股东大会审

议该议案，待相关制度修订工作完成后一并提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议

                                   1
案》

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案独立董事已发表同意意见。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万

元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

    公司因发展需要拟进一步拓宽融资渠道，加强与金融机构的合作，拟向中国

农业银行股份有限公司柞水县支行申请流动资金贷款伍仟万元（人民币），年化

利率为2.30%，期限一年。贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林

及其配偶提供连带责任保证。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   本议案独立董事已发表同意意见。

    4. 审议通过了《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司建设<秦岭盘龙

谷康养文旅-西安医学院附属秦岭康复医院项目>的议案》

    公司孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司拟在陕西省商洛市柞水县盘龙生

态产业园建设《秦岭盘龙谷康养文旅-西安医学院附属秦岭康复医院项目》，预

计项目总投资1.8亿元，建设周期12个月。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第十六次会议决议

    2.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    3.深交所要求的其他文件

                                         陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                                    2023 年 12 月 7 日



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