证券代码：002864          证券简称：盘龙药业          公告编号：2023-105


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

三次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式向各位监事发出。

    2．本次会议于 2023 年 12 月 6 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞

柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场

方式进行。

    3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

    5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1.审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的

议案》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资

金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置

换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资

金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

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形。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。

   2.审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟

万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

    公司因发展需要拟进一步拓宽融资渠道，加强与金融机构的合作，拟向中国

农业银行股份有限公司柞水县支行申请流动资金贷款伍仟万元（人民币），年化

利率为2.30%，期限一年。贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林

及其配偶提供连带责任保证。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

    1.第四届监事会第十三次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

                                      陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                                 2023 年 12 月 7 日




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