证券代码：002865           证券简称：钧达股份        公告编号：2023-153


                 海南钧达新能源科技股份有限公司
              第四届董事会第五十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十五次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 11 月 14
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9
人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

       （一）审议通过《关于对海南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       三、备查文件
   （一）公司第四届董事会第五十五次会议决议。


    特此公告。


                                          海南钧达新能源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 17 日
                                     1