证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-021
周大生珠宝股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）15:00
2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大
生会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宗文先生
6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月23日上午9:15，结
束时间为2023年5月23日下午15:00。
7．股权登记日：2023年5月17日
8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33 人，
代表股份 751,569,707 股，占公司有表决权的股份总数的 69.2389%。截至股权登
记日 2023 年 5 月 17 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表有表决权股份
704,316,099 股，占公司有表决权股份总数的 64.8856%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 47,253,608 股，占公司有表决权股份
总数的 4.3533%。
4．中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代
表共 23 人，代表股份 47,254,208 股，占公司有表决权股份总数的 4.3533%。
5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 751,489,107 99.9893％ 1,700 0.0002％ 78,900 0.0105％
议案 关于 2022 年度董事会工
中小投
1 作报告的议案 47,173,608 99.8294％ 1,700 0.0036％ 78,900 0.1670％
资者
整体 751,489,107 99.9893％ 1,700 0.0002％ 78,900 0.0105％
议案 关于 2022 年度监事会工
2 作报告的议案 中小投
47,173,608 99.8294％ 1,700 0.0036％ 78,900 0.1670％
资者
整体 751,489,107 99.9893％ 1,700 0.0002％ 78,900 0.0105％
议案 关于 2022 年度财务决算
中小投
3 报告的议案 47,173,608 99.8294％ 1,700 0.0036％ 78,900 0.1670％
资者
整体 751,567,607 99.9997％ 1,700 0.0002％ 400 0.0001％
议案 关于 2023 年度财务预算
中小投
4 报告的议案 47,252,108 99.9956％ 1,700 0.0036％ 400 0.0008％
资者
整体 751,568,007 99.9998％ 1,700 0.0002％ 0 0.0000％
议案 关于 2022 年度利润分配
中小投
5 预案的议案 47,252,508 99.9964％ 1,700 0.0036％ 0 0.0000％
资者
关于公司非独立董事、 整体 47,252,108 99.9956％ 1,700 0.0036％ 400 0.0008％
议案
监事及高级管理人员薪 中小投
6 47,252,108 99.9956％ 1,700 0.0036％ 400 0.0008％
酬的议案 资者
整体 751,489,107 99.9893％ 1,700 0.0002％ 78,900 0.0105％
议案 关于《2022 年年度报告》
7 及其摘要的议案 中小投
47,173,608 99.8294％ 1,700 0.0036％ 78,900 0.1670％
资者
整体 749,352,197 99.7049％ 2,138,610 0.2846％ 78,900 0.0105％
议案 关于拟续聘会计师事务
中小投
8 所的议案 45,036,698 95.3073％ 2,138,610 4.5258％ 78,900 0.1670％
资者
关于修订《公司章程》 整体 751,567,607 99.9997％ 1,700 0.0002％ 400 0.0001％
议案
及办理工商变更登记的 中小投
9 47,252,108 99.9956％ 1,700 0.0036％ 400 0.0008％
议案 资者
整体 730,480,775 97.1940％ 21,088,532 2.8059％ 400 0.0001％
议案 关于修订《对外担保管
中小投
10 理制度》的议案 26,165,276 55.3713％ 21,088,532 44.6278％ 400 0.0008％
资者
整体 730,480,775 97.1940％ 21,088,532 2.8059％ 400 0.0001％
议案 关于修订《关联交易管
中小投
11 理制度》的议案 26,165,276 55.3713％ 21,088,532 44.6278％ 400 0.0008％
资者
整体 730,480,775 97.1940％ 21,088,532 2.8059％ 400 0.0001％
议案 关于修订《股东大会议
12 事规则》的议案 中小投
26,165,276 55.3713％ 21,088,532 44.6278％ 400 0.0008％
资者
整体 730,480,775 97.1940％ 21,088,532 2.8059％ 400 0.0001％
议案 关于修订《董事会议事
13 规则》的议案 中小投
26,165,276 55.3713％ 21,088,532 44.6278％ 400 0.0008％
资者
整体 730,480,775 97.1940％ 21,088,532 2.8059％ 400 0.0001％
议案 关于修订《监事会议事
中小投
14 规则》的议案 26,165,276 55.3713％ 21,088,532 44.6278％ 400 0.0008％
资者
整体 730,480,775 97.1940％ 21,088,532 2.8059％ 400 0.0001％
议案 关于修订《独立董事工
15 作制度》的议案 中小投
26,165,276 55.3713％ 21,088,532 44.6278％ 400 0.0008％
资者
本次会议共审议 15 项议案，其中第 9 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项议案
为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有
效表决权三分之二以上通过。审议第 6 项议案时，关联股东已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：廖敏、杨小昆
（三）结论性意见：经核查，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次
股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果
合法有效。
四、备查文件
1．《周大生珠宝股份有限公司2022年度股东大会决议》；
《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2022年度股东大会的
2．
法律意见书》
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
