证券代码：002867             证券简称：周大生            公告编号：2023-044




                       周大生珠宝股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）2023 年
第二次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及（《公司章程》
的相关规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
         1） 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 25 日    星期一）15:00
         2） 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日   星期一）
    ①     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
          月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ①     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月
          25 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 25 日下午 3:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
         1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出

                                        1
席现场会议；
      2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
  http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
      3） 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 同一表
决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第二次有效投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日
    7. 出席对象：
      1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东 授权委托书模板详见附件二）。
      2） 公司董事、监事和高级管理人员；
      3） 公司聘请的律师；
      4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 19 层周
大生会议室。

    二、会议审议事项
    1. 审议事项
                                                                 备注
                                                             该列打勾的
 提案编码                      提案名称
                                                             栏目可以投
                                                             票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票提案
   1.00    关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议             √
           案
   2.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                     √
   3.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                       √
   4.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                     √
   5.00    关于修订《关联交易管理制度》的议案                     √
   6.00    关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案                 √

                                     2
   7.00    关于修订《募集资金管理制度》的议案                   √
    2. 审议事项的披露情况
    上述议案已由公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十六次会议、
第四届监事会第十五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3. 有关说明
      1） 上述议案将对中小投资者（ 除公司的董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予
以披露。其中第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
      2） 本次股东大会不涉及关联股东回避表决事项。

    三、会议登记等事项
    1. 登记方式
      1） 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明 其身份
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本
人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
      2） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委
托人持股凭证进行登记。
      3） 根据（《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融
券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于
本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的
条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托
证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委
托书等办理登记手续。
      4） 异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（ 信

                                    3
函或电子邮件方式以 2023 年 12 月 24 日 16:00 前送达本公司为准）
     信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办
公室 信函上请注明 股东大会”字样）。
     邮编：518020
     2. 登记时间：
     2023 年 12 月 24 日   上午 9：00—12：00，下午 13:00—16:00）。
     3. 登记地点：
     深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室。
     4. 联系方式：
     联系人：周晓达、荣欢
     联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室
     邮政编码：518020
     电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
     投资者关系热线电话：0755-82288871
     5. 其他事项：
       1） 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
       2） 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。

     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统   地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。

     五、备查文件
     1. 第四届董事会第十六次会议决议；
     2. 第四届监事会第十五次会议决议。
     特此公告。


                                                    周大生珠宝股份有限公司
                                                            董事会
                                       4
    2023 年 12 月 9 日




5
     附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362867
    2、投票简称：周大投票
    3、填报表决意见：
    本次提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 12 月 25 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 深
交所数字证书”或 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      6
 附件二

                         周大生珠宝股份有限公司

                2023年第二次临时股东大会授权委托书

       兹委托 __________ 先生/女士）代表本人 本单位）出席周大生珠宝股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人              本单位）对会议的各项提
案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人     本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人         本单位）承担。
       代为行使表决权议案：
                                                       备注            表决意见
                                                     该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                     的栏目可   同意    反对      弃权
                                                     以投票
     100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
  1.00    关于修订（《公司章程》及办理工商变更登       √
          记的议案
     2.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案         √
     3.00   关于修订《董事会议事规则》的议案           √
     4.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案         √
     5.00   关于修订《关联交易管理制度》的议案         √
     6.00   关于修订（《会计师事务所选聘制度》的议     √
            案
     7.00   关于修订《募集资金管理制度》的议案         √
    注：1、请在 同意”、 反对”、 弃权”栏中选一项，并打 √”；
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
    4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持
股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等；
    5、单位委托需加盖单位公章。

       委托人姓名   单位名称）：

       委托人身份证号码     法人股东营业执照号码）：

       委托人持有股份数：

                                          7
委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：




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