证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-050
周大生珠宝股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）15:00
2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大
生会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宗文先生
6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月25日上午9:15，结
束时间为2023年12月25日下午15:00。
7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 27 人，
代表股份 757,207,329 股，占公司有表决权的股份总数的 69.7582%。截至股权登
记日 2023 年 12 月 20 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 705,597,024
股，占公司有表决权股份总数的 65.0036%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 51,610,305 股，占公司有表决权股份
总数的 4.7546%。
4．中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代
表共 15 人，代表股份 51,610,305 股，占公司有表决权股份总数的 4.7546%。
5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
关于修订《公司章程》 整体 757,207,229 100.0000％ 0 0.0000％ 100 0.0000％
议案
及办理工商变更登记的
1 中小投
议案 51,610,205 99.9998％ 0 0.0000％ 100 0.0002％
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《股东大会议
2 事规则》的议案 中小投
31,871,008 61.7532％ 19,739,197 38.2466％ 100 0.0002％
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《董事会议事
3 规则》的议案 中小投
31,871,008 61.7532％ 19,739,197 38.2466％ 100 0.0002％
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《独立董事工
4 作制度》的议案 中小投
31,871,008 61.7532％ 19,739,197 38.2466％ 100 0.0002％
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《关联交易管
5 理制度》的议案 中小投
31,871,008 61.7532％ 19,739,197 38.2466％ 100 0.0002％
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《会计师事务
6 所选聘制度》的议案 中小投
31,871,008 61.7532％ 19,739,197 38.2466％ 100 0.0002％
资者
整体 737,468,032 97.3931％ 19,739,197 2.6068％ 100 0.0000％
议案 关于修订《募集资金管
7 理制度》的议案 中小投
31,871,008 61.7532％ 19,739,197 38.2466％ 100 0.0002％
资者
本次会议共审议 7 项议案，其中第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事
项，已经出席股东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分
之二以上通过。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：常宝、杨小昆
（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开
程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．周大生珠宝股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2023年第二次临时股
东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日
