证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2023-068




                   绿康生化股份有限公司
  关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 04
月 19 日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2023-061）。

    2、会议时间

    现场会议召开时间： 2023 年 05 月 04 日（星期四）15:30 开始。
    网络投票时间：2023 年 05 月 04 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2023 年 05 月 04 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 05 月
04 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

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    7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表股份共计 81,488,386
股，占上市公司总股份的 52.4325%。根据现场会议的统计结果和网络投票结果，
出席本次会议的人员情况如下：
    1、现场出席本次股东大会的人员
    通过现场出席的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 69,349,180 股，占上
市公司总股份的 44.6217%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，
代表股份 38,266,012 股，占上市公司总股份的 24.6217%；现场出席但通过网络
投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 31,083,168 股，占上市公司总股份
的 20%，其表决情况计入网络投票结果。
    2、参加网络投票的人员
    通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 43,222,374 股，占上市公司总股份
的 27.8108%。
    中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共 2 人，代表股份 912,951
股，占上市公司总股份的 0.5874%。
        其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表股份
173,745 股，占上市公司总股份的 0.1118%。 通过网络出席的中小股东共 1 人，
代表股份 739,206 股，占上市公司总股份的 0.4756%。

    三、提案审议和表决情况

    提案 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：
        同意 81,488,386 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
                                     2
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
        同意 912,951 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
    提案 2.00 《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
        同意 81,488,386 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
        同意 912,951 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证，并出具了《法
律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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   五、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
   2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                                绿康生化股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2023 年 05 月 04 日




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