证券代码：002868            证券简称：绿康生化         公告编号：2023-074




                      绿康生化股份有限公司
  第四届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第二十九次（临时）会议于 2023 年 06 月 07 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通
过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决审议通过了《关于<
公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件的规定，拟定了《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    就本议案公司独立董事发表了同意意见。
    与本次员工持股计划有关联的关联董事杨静回避表决。
    关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的非关联股东所持
有效表决权股份总数的过半数同意通过。

    2、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决审议通过了《关于<
公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

    为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根
据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司 2023 年员工持
股计划管理办法》。
    与本次员工持股计划有关联的关联董事杨静回避表决。
    关 于 《 公 司 2023 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的非关联股东所持
有效表决权股份总数的过半数同意通过。

    3、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

    为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
2023 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （3）授权董事会办理本员工持股计划股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （4）授权董事会对 2023 年员工持股计划作出解释；
    （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作
出决定；
    （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行相应修改和完善；
    （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
     上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。

     与本次员工持股计划有关联的关联董事杨静回避表决。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的非关联股东所持
有效表决权股份总数的过半数同意通过。

       4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于以债
转股方式对全资子公司增资的议案》

     同意公司拟以债转股方式对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下
简称“江西纬科”）进行增资，江西纬科为绿康生化全资子公司，公司持有江西
纬科 100%股权。公司拟将应收江西纬科的部分债权 7,000 万元转作对其的增资，
本次增资完成后，江西纬科的注册资本将由叁仟万圆整增加至壹亿圆整，公司仍
持有江西纬科 100%股权。
     本议案无需提交股东大会审议批准。
     《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于变更
公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

     同意公司对《公司章程》经营范围条款进行修订，并向公司登记机关申请办
理变更登记、章程备案等相关手续。具体内容如下：
     以下经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

序
                 修订前内容                          修订后内容
号

          第十五条   经公司登记机关核        第十五条   经公司登记机关核准，
     准，公司经营范围是：许可项目：兽 公司经营范围是：许可项目：兽药生产；
     药生产；兽药经营；药品生产；食品 兽药经营；药品生产；食品添加剂生产；
1
     添加剂生产；饲料添加剂生产。（依 饲料添加剂生产。（依法须经批准的项
     法须经批准的项目，经相关部门批准 目，经相关部门批准后方可开展经营活
     后方可开展经营活动，具体经营项目 动，具体经营项目以相关部门批准文件
    以相关部门批准文件或许可证件为 或许可证件为准）。一般项目：饲料添
    准）。一般项目：饲料添加剂销售； 加剂销售；食品添加剂销售；化工产品
    食品添加剂销售；化工产品生产（不 生产（不含许可类化工产品）；化工产
    含许可类化工产品）；化工产品。销 品。销售（不含许可类化工产品）；货
    售（不含许可类化工产品）；货物进 物进出口；塑料制品制造，塑料制品销
    出口(除依法须经批准的项目外,凭 售；新材料技术研发；新型膜材料制造，
    营业执照依法自主开展经营活动)      新型膜材料销售；合成材料销售，合成
                                       材料制造(不含危险化学品)；电子专用
                                       材料研发，电子专用材料制造，电子专
                                       用材料销售。(除依法须经批准的项目
                                       外,凭营业执照依法自主开展经营活
                                       动)

    除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项以市场监督
管理部门最终核准、登记为准。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》详见《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于召开
公司 2022 年度股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 06 月 29 日召开公司 2022 年度股东大会。
    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》
    2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）
会议相关事项的独立意见》
    3、《绿康生化股份有限公司章程修正案》
特此公告。



             绿康生化股份有限公司
                    董事会
               2023 年 06 月 07 日