证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-090
绿康生化股份有限公司
关于 2022 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2023-06-29 15:00:00
2. 表决方式：现场和网络表决
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表股份共计 96,997,099
股，占上市公司总股份的 62.4113%。根据现场会议的统计结果和网络投票结果，
出席本次会议的人员情况如下：
1、现场出席本次股东大会的人员
通过现场出席的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 70,045,115 股，占上
市公司总股份的 45.0695%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，
代表股份 54,503,531 股，占上市公司总股份的 35.0695%；现场出席但通过网络
投票的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 15,541,584 股，占上市公司总股份
的 10%，其表决情况计入网络投票结果。
1
2、参加网络投票的人员
通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 42,493,568 股，占上市公司总股份
的 27.3419%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共 4 人，代表股份 995,805
股，占上市公司总股份的 0.6407%。
其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 3 人，代表股份
985,405 股，占上市公司总股份的 0.6340%。 通过网络出席的中小股东共 1 人，
代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的 0.0067%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 2.00 《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
2
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 3.00《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 4.00《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
3
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 5.00《公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 6.00《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 7.00《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
提案 8.00《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 96,295,072 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
5
中小股东总表决情况：
同意 822,060 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
本提案关联股东赖建平、黄辉、鲍忠寿、李俊辉、楼丽君回避表决，回避表
决股数为 702,027.00 股，占上市公司总股份的 0.4517%。
提案 9.00《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 96,295,072 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,060 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
本提案关联股东赖建平、黄辉、鲍忠寿、李俊辉、楼丽君回避表决，回避表
决股数为 702,027.00 股，占上市公司总股份的 0.4517%。
提案 10.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 96,295,072 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
6
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,060 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
本提案关联股东赖建平、黄辉、鲍忠寿、李俊辉、楼丽君回避表决，回避表
决股数为 702,027.00 股，占上市公司总股份的 0.4517%。
提案 11.00《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
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四、律师见证情况
本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证，并出具了《法
律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2022 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
2023 年 06 月 29 日
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