证券代码：002868           证券简称：绿康生化       公告编号：2023-092



                   绿康生化股份有限公司
 关于第四届监事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第二十四次会议于 2023 年 07 月 03 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会
议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加子公司向银行、
  融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》

   经审核，监事会认为：本次事项满足子公司经营发展需要，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需
要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是
中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定。监事会同意上述事项。
   《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公
告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2023 年度对子
  公司担保额度预计的议案》

    经审核，监事会认为：本次事项满足控股公司经营发展需要，被担保方为
公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，遵

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循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的
经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司
股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定。监事会同意上述担保事项。
     本议案尚需提交股东大会审议。
   《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公
告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
   特此公告。


                                                 绿康生化股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 07 月 03 日




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