证券代码：002868           证券简称：绿康生化         公告编号：2023-110



                   绿康生化股份有限公司
    第四届监事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第二十六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会
议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决

的方式通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，认为公司 2023 年第三季
度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真
实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

    经审核：该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，不存在交易对价。
不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚须提交 2023 年第四次（临时）股东
大会审议。


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    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于偶发性关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》


    特此公告。


                                                     绿康生化股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         2023 年 10 月 30 日




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