证券代码：002868            证券简称：绿康生化      公告编号：2023-121


                   绿康生化股份有限公司
        关于对外投资设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次对外投资概述

   绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年11月20
日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全
资子公司的议案》。
   公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司绿康新能
（上海）进出口有限公司（以下简称“绿康进出口”，暂定名，最终名称以工商
注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为1,000万元人民币，持有绿
康进出口100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子
公司工商注册登记等相关事宜。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》以及《公
司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议表决。
   本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司基本情况

    1、公司名称：绿康新能（上海）进出口有限公司（暂定名）
    2、注册资本：1,000 万元人民币
    3、公司类型：有限责任公司
    4、注册地址：上海市普陀区
    5、法定代表人：冯真武
    6、经营范围：许可项目：货物进出口；兽药经营 (依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)，一般项目:合成材料销售(不含危险化学品)；

                                    2
塑料制品销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；机械设备销售；饲料添加
剂销售；食品添加剂销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；(除许可业务外,
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
       7、投资主体：投资主体为绿康生化，无其他投资主体。
       8、股权结构：绿康生化持有其 100%股权。
       以上信息均以最终登记信息为准。

       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       公司本次在上海投资设立贸易类全资子公司，符合公司进出口需求及业务发
展需要，满足公司集团化供应链管理的需要，降低经营成本，提升经营效益，提
高公司的综合竞争力，符合公司战略发展规划，符合维护公司发展利益的需要和
股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司
未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。
       公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，绿康进出口后
续可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等风险。公司管理层将积
极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管
理、委派合适的管理人才，做好子公司日常经营与管理，积极防范和应对上述风
险。
       请广大投资者理性投资，注意投资风险。

       四、备查文件

       《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议》。
       特此公告。


                                                  绿康生化股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2023 年 11 月 21 日




                                     2