证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2023-120


                   绿康生化股份有限公司
      第四届董事会第三十五次（临时）会议
                            决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第三
十五次（临时）会议于 2023 年 11 月 20 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以
现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独
立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过
了以下议案：

   二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    董事会同意公司投资设立绿康新能（上海）进出口有限公司（暂定名，最终
以工商部门核准登记为准），主要开展货物进出口及集团化供应链管理等业务；
该公司注册资本为 1,000 万元人民币，公司持股比例 100%。该贸易类全资子公
司的设立有利于满足公司集团化供应链管理的需要。董事会同意授权管理层及其
授权人士办理工商注册登记等相关事宜。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件
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《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议》。
 特此公告。


                                            绿康生化股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2023 年 11 月 21 日




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