北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层,邮编 518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China 电话/Tel:+86 755 3325 6666 传真/Fax:+86 755 3320 6888/6889 网址:www.zhonglun.com 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)的有关规定, 北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)受深圳市金溢科技股份有限公 司(下称“公司”)委托,指派律师出席公司 2022 年年度股东大会(下称“本次 股东大会”或“会议”)。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格、召集人资格, 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东 的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会 规则》和公司章程的要求。 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票时 -1- 法律意见书 间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2023 年 5 月 16 日下午 14:30,本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道 高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公 司董事长罗瑞发先生主持本次会议。 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和公司章程的规定。 二、 会议出席人员的资格、召集人资格 (一)会议出席人员 1. 股东或股东代理人 出席本次股东大会的股东 12 人,所持股份总数 57,981,550 股,所持股份总 数占股权登记日公司股份总数(剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 股份数量,下同)的 33.3618%,其中中小投资者(指除单独或者合计持有公司 股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)8 人,所持股份总数 304,500 股,所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.1752%,具体情况如下: (1) 现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 6 人,所持股份总 数 57,677,250 股,所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 33.1867%。 (2) 通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 6 人,所持股份总数 304,300 股, 所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.1751%。本所律师无法对参加网络 投票股东的资格进行核查,该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票 系统进行认证。 -2- 法律意见书 2. 其他人员 (1) 公司董事、监事; (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员; (3) 本所律师。 (二)会议召集人 根据公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》《关于召开 2022 年年 度股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集。 本所认为,本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、 会议表决程序、表决结果 本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决,清点了投票结果,公司 按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审 议议案具体情况如下: 1.《董事会 2022 年度工作报告》 表 决 结 果 为 : 同 意 57,980,550 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9983%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0017%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 2.《监事会 2022 年度工作报告》 表 决 结 果 为 : 同 意 57,980,550 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9983%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0017%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 -3- 法律意见书 3.《2022 年度财务决算报告》 表 决 结 果 为 : 同 意 57,980,550 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9983%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0017%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 4.《2022 年度利润分配预案》 表 决 结 果 为 : 同 意 57,980,550 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9983%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0017%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 5.《<深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年年度报告>全文及其摘要》 表 决 结 果 为 : 同 意 57,980,550 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9983%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0017%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 6.《关于公司 2022 年度董事长薪酬的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 20,425,600 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9951%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0049%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 -4- 法律意见书 关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发先生回避表决。 7.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 57,980,550 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9983%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0017%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 8.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 50,204,850 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的 99.9980%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0020%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 303,500 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份数的 99.6716%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3284%;弃权 0 股。 关联股东蔡福春先生回避表决。 本所认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 结论意见 综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》和公司章程的规定;会议出席的人员资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份,经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生 效。 【以下无正文,为签署页】 -5- 法律意见书 (本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》的签章页) 北京市中伦(深圳)律师事务所 负责人: 经办律师: 赖继红 朱 强 李秋霭 时间: 2023 年 5 月 16 日