北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二三年六月
广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026 P.R. China
电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公
司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称
“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和公司章程的要求。
-1-
法律意见书
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2023 年 6 月 30 日下午 14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道
高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公
司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 8 人，所持股份总数 57,680,950 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股
份数量，下同）的 33.1888%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）4 人，
所持股份总数 3,900 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0022%，
具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 6 人，所持股份总
数 57,677,250 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 33.1867%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 2 人，所持股份总数 3,700 股，
-2-
法律意见书
所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0021%。本所律师无法对参加网络
投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票
系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书、其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按
照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议
议案具体情况如下：
1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
采取累积投票表决方式，等额选举非独立董事 4 人，具体表决结果如下：
1.01 选举罗瑞发为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
-3-
法律意见书
1.02 选举刘咏平为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
1.03 选举蔡福春为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
1.04 选举关志超为第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
采取累积投票表决方式，等额选举独立董事 3 人，具体表决结果如下：
2.01 选举陈君柱为第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
-4-
法律意见书
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
2.02 选举向吉英为第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
2.03 选举司贤利为第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
3. 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
采取累积投票表决方式，等额选举非职工代表监事 2 人，具体表决结果如下：
3.01 选举周海荣为第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
3.02 选举倪传宝为第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 57,680,550 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%。
-5-
法律意见书
中小投资者表决结果：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 89.7436%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
4. 《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
5. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
6. 《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
-6-
法律意见书
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
7. 《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
8. 《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
9. 《关于确定第四届监事会监事薪酬方案的议案》
-7-
法律意见书
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
10. 《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
11. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
-8-
法律意见书
12. 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
13. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
14. 《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划》
表决结果为：同意 57,680,950 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；
-9-
法律意见书
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
本议案获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
-10-
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 钟 婷
经办律师：
覃国飚
2023 年 6 月 30 日
