证券代码：002869             证券简称：金溢科技           公告编号：2023-056



                   深圳市金溢科技股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2023 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2023 年 7 月 24 日以
电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董
事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事蔡福春先生作
为本激励计划授予的激励对象，回避本议案的表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号—业务办理》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，公司董事、总经理蔡
福春先生本次可解除限售的限制性股票为 162.00 万股。
    具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-058）。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日

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刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 29 日




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