证券代码：002869             证券简称：金溢科技          公告编号：2023-057



                   深圳市金溢科技股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7 月
24 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第二次会议的
通知。本次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主
席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号—业务办理》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，
监事会同意公司依据相关规定为公司董事、总经理蔡福春先生办理限制性股票解
除限售事项，本次可解除限售的限制性股票为 162.00 万股。
    具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-058）。

    三、备查文件

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证券代码：002869          证券简称：金溢科技           公告编号：2023-057


    第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                       深圳市金溢科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 7 月 29 日




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