证券代码：002869             证券简称：金溢科技          公告编号：2023-089



                   深圳市金溢科技股份有限公司
  关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日

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         7、出席对象：
         （1）截止2024年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
   分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
         （2）公司董事、监事和高级管理人员，独立董事候选人；
         （3）公司聘请的律师；
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生
   态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。

         二、会议审议事项

         1、本次股东大会审议具体的提案编码如下：

                                                                          备注
提案编码                         提案名称
                                                                    该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

非累积投
票提案
            《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董
  1.00                                                                     √
            事的议案》

  2.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                   √

  3.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                           √

         2、上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见同日刊登于
   《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
   （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编
   号：2023-087）、《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告》
   （公告编号：2023-084）、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
   （公告编号：2023-085）。

         3、提案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案

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审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    4、提案 2 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
    2、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执
照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单
位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2024 年 1 月 5 日下午 17
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3、登记地点：公司董事会办公室
    4、会议联系方式：
    联系人：周怡
    联系电话：0755-26624127
    联系传真：0755-86936239
    电子邮箱：ir@genvict.com
    联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋
A 座 20 层
    邮政编码：518052
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    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。

       五、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                            深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 20 日




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    附件一：

                                     授权委托书
          兹委托              先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份
    有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
    本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

                               本次股东大会提案表决意见

                                                              备注             表决意见

                                                             该列打
提案编码                       提案名称
                                                             勾的栏
                                                                        同意    反对       弃权
                                                             目可以
                                                             投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累计投
 票提案
            《关于独立董事任期届满及补选第四届董事
  1.00                                                         √
            会独立董事的议案》

  2.00      《关于修订<公司章程>的议案》                       √


  3.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √

如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是           否

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。

    委托人姓名/名称（盖章/签字）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托股东持股性质及数量：                             委托人账户号码：
    受托人签名：                                         受托人身份证号码：
    委托有效期至：       年   月   日                    委托日期：       年    月   日




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附件二：

                    深圳市金溢科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

  股东姓名/名称

 股东身份证号码/                            法人股东

   营业执照号码                          法定代表人姓名

     股东账号                               持股数量

 出席会议人员姓名                           是否委托

    代理人姓名                       代理人身份证件号码

     联系电话                               电子邮件

     传真号码                               邮政编码

     联系地址



   附注：

   1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 1 月 5 日 17:00 之前送
达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

   3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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  附件三

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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