证券代码：002869             证券简称：金溢科技        公告编号：2023-088



                   深圳市金溢科技股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12
月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第六次会议
的通知。本次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席
了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度拟使用闲置自有资金
进行委托理财及证券投资的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：
    1、公司及全资子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资
事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
    2、2024 年度用于委托理财及证券投资的资金为公司闲置自有资金，不会影
响公司的正常经营，有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已制订相关内
部控制制度，对本次委托理财及证券投资事项采取了全面的风险控制措施，不存
在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    3、监事会成员一致同意公司及全资子公司 2024 年度在董事会审议通过的额

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度及期限内使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
    具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司 2024 年
度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2023-086）。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                        深圳市金溢科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 20 日




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