证券代码：002875                证券简称：安奈儿                公告编号：2023-052


                      深圳市安奈儿股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日以现场
（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知已于 2023
年 8 月 14 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会
主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁
文女士列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事认真审议了《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司
半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行
权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

    经审核，监事会认为公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，对第二个行权期结束 2 名激励对
象未行权、第三个行权期 16 名激励对象因离职及 26 名激励对象因公司层面业绩
考核不达标的 2,146,885 份股票期权进行注销的相关程序合法、合规，不会对公
司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2020 年股票期权激励计划（草
案）》及相关程序注销上述股票期权。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行
权期未达到行权条件的股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募
集资金的运营使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常
运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更募集资金专用账户的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第四届监事会第五次会议决议。

                                                  深圳市安奈儿股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 8 月 24 日