证券代码：002875           证券简称：安奈儿           公告编号：2023-075

                   深圳市安奈儿股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日以现
场（公司 15 楼会议室）及通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议（董事长
曹璋先生、董事王淑娟女士、独立董事陈羽先生、独立董事林朝南先生以通讯表
决方式出席本次董事会）。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话
通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事
7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合
有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》

    同意公司的全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）
与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司签署《关于算力平台项目的采购
合同》，合同金额为 97,465,318.00 元，主要为其算力平台项目提供相关设备及软
件。同时，安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司签署《采购合同》，合同金额
为 87,718,786.20 元，主要是采购建设算力平台所需的设备与软件。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于全资子公司签订重大合同的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》

    同意公司以现金 44,000.00 万元收购深圳卓云智创科技有限公司所持有的深
圳创新科技术有限公司 22%的股权。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的公告》同日刊登在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

    本次董事会审议的《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》
需要提交公司临时股东大会审议，待具体的会议时间确定后将另行通知。同意授
权董事长择机确定公司临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于
会议召开 15 日前以公告形式向公司全体股东发出召开股东大会的通知。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第九次会议决议。




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                                                         2023 年 12 月 15 日