证券代码：002876             证券简称：三利谱                 公告编号：2023-048



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                      关于选举职工代表监事的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会
已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等相关规定，公司于2023年7月6日召开职工代表大会，选举公司第五届
监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举苏海燕女士为公司第
五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
     苏海燕女士将与公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第五
届监事会，任期三年，与股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。
     职工代表监事苏海燕女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的
资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不
低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。
     特此公告。




                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 7 月 7 日
证券代码：002876             证券简称：三利谱              公告编号：2023-048



     附件：简历


     苏海燕女士，出生于 1986 年 11 月，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留
权。曾任公司工艺工程师、前中工序质量副经理；目前担任公司生产经理兼代理
厂长。
     截止目前，苏海燕女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份 10,000 股，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。苏海燕女士未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》要求的任职资格和条件。