证券代码：002876              证券简称：三利谱               公告编号：2023-049



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况


     1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会


     2、股东大会的召集人：公司董事会


     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。


     4、会议召开的日期、时间：


     现场会议召开时间为：2023 年 7 月 25 日（星期二）14:30 开始


     网络投票时间为：2023年7月25日

     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；


     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 25 日
上午 9:15 至 2023 年 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。


     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。


     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
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东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。


     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。


     6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 19 日


     7、出席对象：


     （1）截止 2023 年 7 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


     （2）公司董事、监事和高级管理人员；


     （3）公司聘请的律师；


     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


     8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同
富一路 5 号第 1－9 栋


     二、会议审议事项


                                                                       备注
                                                                  该列打勾的栏目
提案编码                          提案名称
                                                                      可以投票

               累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

  1.00      《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》           应选人数（4）人

  1.01      选举张建军先生为公司第五届董事会非独立董事                   √

  1.02      选举陈洪涛先生为公司第五届董事会非独立董事                   √

  1.03      选举阮志毅先生为公司第五届董事会非独立董事                   √
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  1.04      选举陶浩略先生为公司第五届董事会非独立董事               √

  2.00      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》         应选人数（3）人

  2.01      选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事                 √

  2.02      选举陈志华先生为公司第五届董事会独立董事                 √

  2.03      选举胡春明先生为公司第五届董事会独立董事                 √

  3.00      《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》   应选人数（2）人

  3.01      选举霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事           √

  3.02      选举唐万林先生为公司第五届监事会非职工代表监事           √


     特别提示：
     1、上述议案已由 2023 年 7 月 6 日召开的第四届董事会 2023 年第五次会议
审议、2023 年 7 月 6 日召开的第四届监事会 2023 年第三次会议审议通过，具体
内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会 2023 年第五次会议决
议公告》、《第四届监事会 2023 年第三次会议决议公告》及其他相关公告。
     2、提案一、提案二、提案三将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独
立董事实行分开投票。本次会议应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代
表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     3、独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
     4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


     三、会议登记等事项


     1、登记时间：2023 年 7 月 24 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
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     2、登记方式：


     （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股
凭证等进行登记。


     （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证进行登记。


     （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。


     （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证
进行登记。


     （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进
行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。


     上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。身份证复印件均需正反面复印。


     3、登记地点：公司董事会办公室


     4、会议联系方式：


     联系人：黄慧、董玉钧


     联系电话：0755-36676888


     联系传真：0755-33696788


     电子邮箱：dsh@sunnypol.com


     联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
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1－9 栋


     邮政编码：518107


     参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

     网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。


     四、参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。


     五、备查文件


     1、公司第四届董事会 2023 年第五次会议决议；

     2、公司第四届监事会 2023 年第三次会议决议。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 7 月 6 日
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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

    2、填报选举票数。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提

案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组

所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                            填报
            对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                    …                                      …
                  合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

   股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

   ②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

   ③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年7月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月25日上午9:15至下午15:00期间任意时

间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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 附件二：

                                  授权委托书
     兹委托            先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限

 公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议

 的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                             备注
                                                             该列
                                                             打勾
提案编码                       提案名称                      的栏        获选举票数
                                                             目可
                                                             以投
                                                               票
  累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

  1.00      《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》             应选人数（4）人

  1.01      选举张建军先生为公司第五届董事会非独立董事        √

  1.02      选举陈洪涛先生为公司第五届董事会非独立董事        √

  1.03      选举阮志毅先生为公司第五届董事会非独立董事        √

  1.04      选举陶浩略先生为公司第五届董事会非独立董事        √

  2.00      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》               应选人数（3）人

  2.01      选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事          √

  2.02      选举陈志华先生为公司第五届董事会独立董事          √

  2.03      选举胡春明先生为公司第五届董事会独立董事          √

  3.00      《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》         应选人数（2）人

  3.01      选举霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事    √

  3.02      选举唐万林先生为公司第五届监事会非职工代表监事    √

如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
1、对于累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签
字。
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委托人姓名/名称（盖章/签字）：                         委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质：                委托人账户号码：

受托人签名：                      受托人身份证号码：

委托有效期至：     年   月   日     委托日期：       年   月   日