证券代码：002876               证券简称：三利谱            公告编号：2023-045



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第四届监事会 2023 年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况
      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023
年7月3日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2023年第三次会
议的通知。本次会议于2023年7月6日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二
工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3
人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
     鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提
名唐万林先生、霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。出席会
议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
     1.1 选举唐万林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     1.2 选举霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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     上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审
议通过之日起三年。
     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。
     具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
     三、备查文件
     公司第四届监事会2023年第三次会议决议
     特此公告。




                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 7 月 7 日