证券代码：002876             证券简称：三利谱                公告编号：2023-047



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会
任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关
法定程序进行监事会换届选举。
      公司于2023年7月6日召开了第四届监事会2023年第三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第五届监事会将由3
名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司监事会提名，
同意推选唐万林先生、霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
（简历见附件），根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监
事候选人尚须提交公司股东大会审议，并分别以累积投票的方式选举产生，任期
自公司股东大会选举产生之日起三年。
      公司职工监事由公司职工代表大会选举产生，公司职工代表大会已于2023
年7月6日选举苏海燕女士为第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与
公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东
大会选举产生的监事任期一致。
     公司第五届非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监
事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中
职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作，在公司监事会
换届完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定
继续履行其义务和职责。
     特此公告。
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                                深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                             监事会
                                         2023 年 7 月 7 日
证券代码：002876             证券简称：三利谱              公告编号：2023-047



一、非职工代表监事候选人简历

     唐万林先生，出生于 1976 年 07 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留
权。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理，
现任本公司黑白事业部副总经理。
     截止目前，唐万林先生直接持有公司 31,167 股，通过公司员工持股计划间
接持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐万林先生未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执
行人”；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的任职资格和
条件。


     霍丙忠先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，博士学历，无永久境外居留
权。现任本公司研发总监。

     截止目前，霍丙忠先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份 30,000 股，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。霍丙忠先生未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》要求的任职资格和条件。
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     二、职工代表监事简历
     苏海燕女士，出生于 1986 年 11 月，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留
权。曾任公司工艺工程师、前中工序质量主管/副经理；目前担任公司生产经理。
     截止目前，苏海燕女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份 10,000 股，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。苏海燕女士未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》要求的任职资格和条件。