证券代码：002876               证券简称：三利谱            公告编号：2023-054



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况
      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会
2023年第一次会议于2023年7月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二
工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于
2023年7月25日以口头、电话等方式发出，所有监事均同意豁免会议通知期。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举霍丙忠先生主持会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意选举霍丙忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。
     三、备查文件
     公司第五届监事会2023年第一次会议决议
     特此公告。
证券代码：002876   证券简称：三利谱                 公告编号：2023-054



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                                             监事会
                                         2023 年 7 月 26 日