证券代码：002876              证券简称：三利谱              公告编号：2023-074



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况


     1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会


     2、股东大会的召集人：公司董事会


     3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第五次会议审议通
过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


     4、会议召开的日期、时间：


     现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 开始


     网络投票时间为：2023年12月25日

     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；


     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25

日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。


     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。


     公 司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系 统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。


     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第

一次投票表决结果为准。


     6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日


     7、出席对象：


     （1）截止 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


     （2）公司董事、监事和高级管理人员；


     （3）公司聘请的律师；


     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


     8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同

富一路 5 号第 1－9 栋


     二、会议审议事项


                                                                  备注
                                                            该列打勾的栏目
    提案编码                         提案名称
                                                                可以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
      1.00         《关于修订<公司章程>的议案》                     √
      2.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                                                    √
      3.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √
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      4.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                                                    √
      5.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》             √
      6.00         《关于修订<对外投资管理制度>的议案》             √

     特别提示：
     1、上述议案经公司第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露
的相关公告。
     2、提案一须经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意）。
     3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。


     三、会议登记等事项


     1、登记时间：2023 年 12 月 24 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00


     2、登记方式：


     （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股

凭证等进行登记。


     （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份

证进行登记。


     （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、

持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。


     （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证
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进行登记。


     （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进

行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。


     上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补

交完整。身份证复印件均需正反面复印。


     3、登记地点：公司董事会办公室


     4、会议联系方式：


     联系人：黄慧、董玉钧


     联系电话：0755-36676888


     联系传真：0755-33696788


     电子邮箱：dsh@sunnypol.com


     联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第

1－9 栋


     邮政编码：518107


     参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

     网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。


     四、参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
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     五、备查文件


     1、公司第五届董事会 2023 年第五次会议决议。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 12 月 8 日
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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间任意时

间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                  授权委托书
    兹委托              先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限

公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议

的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                 备注

提案编码                     提案名称                         该列打勾的    同意    反对    弃权
                                                              栏目可以投
                                                                  票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
  票提案
    1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √
  2.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √
  3.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √
  4.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √
  5.00       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                 √
  6.00       《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                 √
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需
签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）：                            委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质：                委托人账户号码：

受托人签名：                      受托人身份证号码：

委托有效期至：     年   月   日     委托日期：       年     月   日