证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-
045
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者
（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年年度股东大会采用现场与网络
相结合的方式召开。现场会议于2023年5月15日上午10：30在北京市西城区广安
门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
— 1 —
2023年5月15日9:15-15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高
级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 114,695,463 股，占公司总股份
的 51.3936％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 114,047,363 股，占公司总股份
的 51.1032％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 648,100 股，占公司总股份的 0.290405％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 648,200 股，占公司总股份
的 0.290450％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的
0.000045％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 648,100 股，占公司总股份的
0.290405％。
二、提案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
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股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
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表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 945,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6522％；反对 3,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3478％；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）投
资有限公司、孙震、边雨辰、向京、岳昕需回避表决，共计回避113,746,673股，
本议案出席会议有效表决权的股份总数为948,790股。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 644,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4909％；反对 3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5091％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于预计2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 2,874,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8853％；反对 3,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147％；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 644,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4909％；反对 3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5091％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）
投资有限公司、孙震需回避表决，共计回避111,817,173股，本议案出席会议有效
表决权的股份总数为2,878,290股。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 114,391,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
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该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东李娅、刘岩需回避
表决，共计回避300,590股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为114,394,873
股。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特殊决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 114,692,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意644,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4909％；反对3,300
— 7 —
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5091％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特殊决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：代贵利、杨永毅
3、结论性意见：律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资
格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《公司2022年年度股东大会决议》；
2．北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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