第四届监事会第十八次会议决议公告



       证券代码：002878    证券简称：元隆雅图   公告编号：2023-055



                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议


    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2023 年 6 月 13 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 6 月
10 日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定
人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议
案》

    经审议，监事会认为：

    鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，公司本次对 2020 年股票期权激励

计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京元隆雅图文化

传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（“2020 年股

票期权激励计划”）的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

    监事会一致同意对公司 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。



    （二）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分
的行权价格的议案》

    经审议，监事会认为：

    鉴于公司实施 2022 年年度权益分派方案，公司本次对 2022 年股票期权激励

计划首次授予部分股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》

及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》

（“2022 年股票期权激励计划”）的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    监事会一致同意对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格

进行调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。



    三、备查文件
    《第四届监事会第十八次会议决议》


    特此公告。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 14 日




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