第四届监事会第十九次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图    公告编号：2023-065



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

           关于第四届监事会第十九次会议决议的公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2023 年 7 月 31 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届监事会第十九次会议在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月
27 日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定
人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》
    经审议，监事会认为：基于公司业务发展规划，公司拟使用募集资金及自有
资金购买上海市普陀区真华南路 416 号中海中心 E 座 6-9F 商品房（含车位）（简
称“标的资产”），作为募投项目实施地点。监事会认为，该事项有利于满足公
司规划发展对经营场地的需求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
据此，监事会同意公司购买标的资产。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意票数占总票数的 100%。



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三、备查文件
《第四届监事会第十九次会议决议》


特此公告。




                           北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 1 日




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