证券代码:002880            证券简称:卫光生物              公告编号:2023-043


                   深圳市卫光生物制品股份有限公司

                  第三届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次
会议于 2023 年 8 月 23 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼
4 楼以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监
事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    2.审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。
    监事会经审议认为，董事会制定的公司 2023 年半年度利润分配预案有利于
维护全体股东利益，综合考虑了公司的实际经营情况等因素，符合《公司法》《公
司章程》等的相关规定。同意公司 2023 年半年度利润分配预案。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    第三届监事会第十五次会议决议
    特此公告。

                                   深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
                                                  2023年8月25日