国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏中设集团股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于江苏中设集团股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：江苏中设集团股份有限公司
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会现场
会议于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召
开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈杰律
师、王琛律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2022 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2023 年 4
月 22 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、会议召开
日期和时间、会议召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议地点、会
议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的具体操作流程等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30 在江苏省无锡
市滨湖区兴阳路 1 号会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内
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容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午
9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 60,865,088 股，占公
司总股本的 38.9593％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 60,859,588 股，占公司总股本
的 38.9558％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,500 股，占公司总股本的 0.0035％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的所有议案均获得
通过。具体情况如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过《2022 年度报告全文及摘要的议案》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
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4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
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份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过《关于 2023 年度公司审计机构聘任的议案》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
9、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常关联交易额度的议案》，
表决情况：同意 19,240,396 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9896％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0104％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
10、审议通过《关于变更非职工监事的议案》；
表决情况：同意 60,863,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9967％，反对 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033％，
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
中小股东表决情况：同意 10,152 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 83.5418％，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 16.4582％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
以上全部议案均对中小投资者的表决单独计票，其中议案 9 关联股东无锡市
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交通产业集团有限公司及其一致行动人已回避表决。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2022 年年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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