股票代码：002883              股票简称：中设股份         公告编号：2023-030



                      江苏中设集团股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2023 年 7 月 26 日（星期三）14：30。

    （2）网络投票：2023 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 7 月 26 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决

权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 19 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）截至 2023 年 7 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

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         （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

         （3）本公司聘请的律师；

         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室

         二、会议审议事项

         1、本次股东大会提案编码：


                                                                       该列打勾的栏
提案编码                              提案名称
                                                                         目可以投票



100                       总议案：除累计投票提案外的所有提案                 √

非累积投票
提案
                《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
      1.00                                                                   √
                股票的议案》
      2.00       《关于变更公司注册资本及地址并修改章程的议案》              √

         1、上述议案已由 2023 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三

  届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编

  号：2023-024）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）

  及其他相关公告。

         2、特别决议议案：以上全部议案。

         3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案。

         三、会议登记等事项

         1、登记时间：2023 年 7 月 21 日上午 8：30－11：30，下午 1：30－5：00。

         2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号公司董事会办公室。

         3、登记方式：

         （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本

  人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手
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续。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证

明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件

及受托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函、电子邮件、

传真以登记时间内公司收到为准。

    4、会议联系方式：

    联系人：陆卫东、陈晨

    电话：0510-88102883      传真：0510-88102883

    电子邮箱：jszs@jszs-group.com

    地址：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号

    邮编：214000

    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

       四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票

和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

       五、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、第三届监事会第八次会议决议。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书样本

    特此公告。

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                                 江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                2023 年 7 月 8 日




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 附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

   2、填报表决意见：本次股东大会无累积投提案，无互斥提案，也不存在分类
   表决提案，议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
   同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 7 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

    1、互联网投票系统时间为 2023 年 7 月 26 日 9：15-15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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    附件二：


                                     授权委托书
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 26 日召开的
贵公司 2023 年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________
委托人持股数：_______________         委托人股东账户：___________________
受托人签名：_________________         受托人身份证号________________________

    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
 提案编码       提案名称                          备注     同意        反对 弃权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票

 100            总议案：除累计投票提案外的所 √
                有提案
 非累积投
 票提案
 1.00     《关于回购注销部分已授予但 √
          尚未解除限售的限制性股票的
          议案》
 2.00     《关于变更公司注册资本及地 √
          址并修改章程的议案》
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




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