证券代码：002883              证券简称：中设股份            公告编号：2023-025




                      江苏中设集团股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通

知于 2023 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议

于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司

董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有

关规定。

   二、监事会审议情况

   （一）审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售

条件成就的议案》

   根据《江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划》 以下简称“《激

励计划》”）及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公

司第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为

122 名激励对象持有的符合解除限售条件的 568,800 股限制性股票办理解锁手续。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

   经核查，鉴于公司实施了 2022 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激

励管理办法》及公司《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事

项的相关规定，同意公司董事会对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

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   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   （三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议

案》

   我们同意公司根据《激励计划》回购注销 21 名激励对象全部或部分已获授但

尚未解除限售的限制性股票共计 70,116 股。本次回购注销的原因为激励对象 2022

年度个人业绩考核不达标、因全年产假病假未参与本次考核或离职，符合公司《激

励计划》的规定。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情

况及公司业务发展的实际需要。

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   三、备查文件

   公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告


                                           江苏中设集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 7 月 8 日




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