证券代码：002883               证券简称：中设股份          公告编号：2023-032




                        江苏中设集团股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的

参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东；

    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日下午 14：30 开始

    网络投票时间：2023 年 7 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月

26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日上午 9:15 至 2023 年 7 月

26 日下午 3:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 7 月 19 日（星期三）

    3、会议地点：江苏省无锡市兴阳路 1 号公司会议室

    4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

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    6、会议主持人：陈凤军先生

    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）会议出席情况

     1、股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 63,474,884 股，占上市公司总股

份的 40.6298％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 63,474,884 股，占

上市公司总股份的 40.6298％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市

公司总股份的 0.0000％。

     2、中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000％。

     3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

     二、议案审议情况

     提案 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

     总 表 决 情 况 ： 同 意 63,474,884 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 0 股， 占 出席 会 议 的 中 小 股东 所持 股 份 的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     提案 2.00 《关于变更公司注册资本及地址并修改章程的议案》

     总 表 决 情 况 ： 同 意 63,474,884 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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     中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 0 股， 占 出席 会 议 的 中 小 股东 所持 股 份 的

0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     以上提案均为特别表决提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张璐、
徐子弘。

    2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2023 年

第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

     1、江苏中设集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

     2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2023 年第一次

 临时股东大会的法律意见书。



                                                        江苏中设集团股份有限公司

                                                                    2023 年 7 月 27 日




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